Ventuno Stati e il District of Columbia hanno citato l’amministrazione Trump per la regola di agosto che ha escluso quasi tutte le imprese e persone USA dalle dichiarazioni sui titolari effettivi. Il tribunale deciderà se l’esecutivo ha applicato la legge o annullato per regolamento il sistema del Congresso.
Il Corporate Transparency Act del 2021 mirava a identificare chi possiede o controlla realmente le società. Voleva ridurre l’uso di strutture anonime per riciclaggio, sanzioni, frode e finanza illecita, pur imponendo costi alle piccole imprese legittime.
La regola esenta imprese e individui USA dall’inviare dati alla Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro. Secondo il ricorso, oltre il 99,9% delle aziende originariamente coperte è uscito dall’obbligo.
La coalizione, soprattutto di procuratori democratici, ha agito nel tribunale federale dell’Oregon. La teoria è istituzionale: l’esecutivo può interpretare la legge, non ottenere l’equivalente della sua abrogazione senza il Congresso.
Gli imputati includono Scott Bessent, Tesoro, FinCEN e capi di Giustizia e Sicurezza interna. Il deposito stabilisce accuse e rimedi richiesti; non significa che il giudice li abbia accettati o annullato la regola.
L’amministrazione presenta l’opposto. Bessent dice di aver tolto un onere a milioni di imprenditori onesti senza danneggiare la sicurezza. Considera costi, privacy e amministrazione interessi pubblici reali.
Gli Stati vedono lacune. Letitia James avverte che i titolari di società-schermo possono restare anonimi; Elizabeth Warren cita sanzioni, frode, droga, tratta e criminalità. Sono rischi, non conseguenze già provate.
Decideranno testo, dossier amministrativo, motivazione e potere dell’agenzia. Fino alla sentenza, l’esenzione di agosto resta vigente e l’accusa di aver svuotato illegalmente la legge è contestata.